退役币商，以犯罪的立场看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本质

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这两年看着很多同行辛辛苦苦耕耘了几年，被一个套路一下返贫，也还有很多小白散户和币商跑来问我，线下交易可不可行，今天给大家写一下这里面的套路，看看你能防范几招？

很多散户跑来喷六叔，自己在线下出了多少多少现金，一点事没有，随便找个币商，在银行门口、派出所门口交易就行了，还是那句话，你现在还没被骗，只是你的体量还没达到别人给你制定骗术的时候而已，任何人只要给你做局，你都跑不掉的。

你的体量没达到而已，真像知乎上那样，有2个亿的U，人家分分钟给你做局。

常见的套路是什么呢？

那种陌生人多次交易的，一定不要去对方约定的室内空间，一般是说自己的茶楼、会所什么的，这种地方一般都有高清摄像头，他们会拍摄到你的手机锁屏密码和钱包的交易密码。

很多大聪明就说了，为什么不用刷脸。

首先你要是用刷脸做场外币商，一看就不专业，这会被行业唾弃的，第一时怕抢劫（抢夺）的时候被强制刷脸，第二是场外币商的手机里面的东西都不是自己实名，如果真遇上什么不可抗力因素（按头），手机直接一扔，没人能破解你密码，这都不是我的东西，当然这需要有强大的心理承受能力。

即使你刷脸，人家会给你设置套路，告诉你交易过程不能录音录像，大家把手机拿出来重启开机，这样开机的时候你必须输入密码。

所以在交易过程中，让你手机重启的，直接转身走吧，人家在给你下套呢。

在某些高端局中，手机重启的时候人家会打开一个伪基站，到时候你手机的数据可能就会泄露。

很多币商在线下都会交朋友，看着人家开着法拉利，就去舔人家，说什么兄弟长期合作，人家老板请你出去吃饭，唱歌，夜场什么的，你觉得是老板大方，这些都是给你下套的场所。

交易就是交易，交易完成迅速撤离，不要喝对方的任何饮料、茶水，不要喝对方去吃饭、唱歌、包括洗浴会所等。

核心逻辑就是不要把你的钱包手机离开你手里10秒钟。

在高清摄像头的加持下，你只要六位数的手机锁屏密码泄露，人家就可以点开你的钱包APP，然后点击导出私钥，拍照后就可以控制你的钱包权限。

这一过程，20秒搞定。

哪些场所可能你没注意手机呢？

餐饮，手机可能放桌上和凳子。

KTV、夜场、酒吧，手机放沙发上。

娱乐拖鞋场带卫生间那种，你手机会放沙发上几分钟。

399+300大保健，搓澡的时候20分钟手机会离开你。

洗浴中心，手机放柜子里那种。

如果有人给你做局下套，这上面的场景，直接就会导致你钱包权限更改。

如何破解呢？那就是交易的时候不要去对方约定的室内空间，手机钱包限权最好是有审核那种，就是家里有人能审批。

或者每一次交易，换一个钱包，这里欧易的WBE3钱包可以无限生成地址，无需记助记词，可以当成临时钱包。

有条件的上一个硬件钱包。

交易方式是自己带个司机，在自己的车里交易，有条件上保险柜，司机开着车，交易完成后对方下车，防止被抢劫下套。

必须要知道对方身份信息，聊天记录要正常，签订好合同，录音录像，不要问合同有没有效，你去做了就对你有帮助。

对于高科技，线下暴力抢劫的事情也很多，只要你的体量超过了对方的人性，所以你必须要和熟悉且信任的币商交易，我们前些年做币商线下交易的时候，人家还要对我们验资，出具资产报告。

这就是人性，因为一个人没有资产，或者负债累累的时候，面对巨额财富，可能就会动歪心思。

你需要防范人家喷辣椒水，带着一个精神病人来交易，所以你还必须要和你聊天的本人交易，什么我弟弟、我兄弟、我员工来交易的，一律拉黑。

如果你非要去茶楼，请不要在那种二楼带窗的房间，你坐的座位也需要背靠门那一方，以免对方把现金或者手机从二楼窗户扔下去，同伙在下面接住。

还有带着叔叔来交易的。。。。

如果你是现金方，请提前准备好现金的合法证明，取款记录，这些都是很重要的凭证，以免被人黑。

去银行取大额现金，不要在柜台大声的说我取100万，请用纸条写下来金额，递给柜台的人就行了。